PF realiza operação contra grupo suspeito de fraudes à Caixa na Bahia.

Na manhã desta quarta-feira (18), a Polícia Federal realizou a operação "Linha Verde" para combater fraudes contra a Caixa Econômica Federal. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária, nas cidades de Salvador e Jequié, na Bahia, além dos estados de Sergipe e Alagoas. A operação mobilizou 21 agentes.

Fonte: Google.

A investigação revelou que o grupo utilizava documentos falsos para abrir contas e adquirir créditos em nome de terceiros, sem o conhecimento dessas pessoas, que também são consideradas vítimas, juntamente com a instituição financeira.

O prejuízo já constatado pela Caixa ultrapassa R$ 567 mil, mas a PF acredita que o valor pode ser maior. Entre 2020 e 2024, o grupo teria movimentado cerca de R$ 4,6 milhões em transações bancárias suspeitas, segundo o Relatório de Informação Financeira (RIF) do COAF.

Os suspeitos podem responder pelos crimes de estelionato, com pena de um a cinco anos de prisão, e associação criminosa, cuja pena varia entre cinco e dez anos de reclusão. A investigação segue em andamento para apurar a extensão total das fraudes.